8罪入狱115年，拒不认罪！涉嫌操纵美国大选，最大金融诈骗案

今年11月，币圈经历了一场大雷雨。 FTX 创始人 Bankman-Fried 涉嫌将 100 亿美元的客户资金从 FTX 秘密转移到 Alameda Research。

自此，FTX加密货币帝国土崩瓦解，余党纷纷认罪。

然而，这个帝国的“国王”班克曼-弗里德却在近日宣布：我无罪！

我错了，但我不应该被追究刑事责任

消息人士称，Sam Bankman-Fried 预计将于下周二进行无罪抗辩。

此前，他被指控在 FTX 加密货币交易所诈骗投资者，挪用数十亿美元。 为此，他面临刑事指控。 指控包括欺诈、串谋洗钱、串谋诈骗美国以及违反竞选财务法。

根据起诉书，Bankman-Fried 总共面临八项罪名

具体来说，Bankman-Fried 被指控非法使用 FTX 客户存款来支持他的 Alameda Research 对冲基金、购买房地产以及提供数百万美元的政治捐款。

联邦刑法对这些罪行规定了最高刑罚：

如果罪名成立，他可能面临最高 115 年的监禁。

根据检察官的指控，“Bankman-Fried 一直在策划一场长达数年的大规模欺诈，其中数十亿美元的交易平台客户资金被挪用以谋取个人利益，以发展他自己的加密货币帝国。”

Sam Bankman-Fried 于 12 月 22 日在纽约市受审后离开

传讯听证会定于 2023 年 1 月 3 日举行，他将于美国东部时间下周二下午 2 点在曼哈顿出现在美国地区法官面前。

Bankman-Fried 将有机会承认八项针对他的欺诈和共谋罪名，或者进行抗辩。

过去，刑事被告人最初不认罪的情况并不少见。 被告可以在日后自由更改请求。

Bankman-Fried 在从交易所所在地巴哈马被引渡后帮人投资比特币被告了，上个月以 2.5 亿美元的保释金获释。

出狱后，他一直戴着电子脚铐，被要求与父母同住。 他的父母都是加州斯坦福大学法学院的教授。

Bankman-Fried 承认他在运行 FTX 时犯了错误，但他不认为他应该被追究刑事责任。

这位30岁的加密货币大亨，乘着比特币等数字资产价值的飙升，数次成为亿万富翁，成为美国最有影响力的政治捐助者之一，直到FTX经历了一波又一波的提款之后在 11 月初出现崩溃。

11 月 11 日，FTX 加密货币交易所宣布破产。

12 月 31 日，Bankman-Fried 自 12 月 12 日以来首次在 Twitter 上露面为自己辩护。

今年11月，随着FTX加密帝国的崩塌，整个币圈一片哀悼。

根据 CoinDesk 的数据，今年加密货币价格暴跌，比特币和以太币分别下跌 64% 和 67%，原因是央行利率上升以及知名对冲基金和加密贷款机构倒闭。

根据 CoinMarketCap 的数据，所有虚拟货币的总市值从年初的 2.2 万亿美元降至 7950 亿美元。

不仅造假，还涉嫌操纵美国大选？

在被捕之前，Bankman-Fried 将 FTX 客户资金损失归咎于草率的记录保存和银行账户问题。 他的解释是，“我们没有秘密转账，我们只是混淆了内部标签并误读了它们。”

总之，FTX的姊妹公司Alameda Research通过一波操作挪用了FTX的资金，弥补了其巨额亏损。

此前，Bankman-Fried 曾对投资者和客户表示，Alameda 只是交易所的另一个平台，没有任何特权可言。

他还驳斥了有关 FTX 软件中存在秘密“后门”的指控，称他“甚至不知道如何编写代码”。

检察官说，从 2019 年到 11 月，Bankman-Fried 与他人合谋诈骗客户和贷方。 根据美国检察官办公室的起诉书，他向贷方提供了有关阿拉米达财务状况的虚假信息。

他面临另一项指控，即从 2020 年开始，通过代表他人向候选人和政治委员会非法捐款，共谋诈骗联邦选举委员会。

据《华尔街日报》报道，近年来，他和他的同事们为竞选活动捐赠了超过 7000 万美元。 在 2022 年中期选举之前，他个人捐赠了 4000 万美元。

另外，Bankman-Fried 还面临美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的民事指控。

SEC 指控他挪用 FTX 早期的客户资金支持 Alameda，以及进行风险投资、房地产购买和政治捐款。

商品期货交易委员会指控他通过扰乱其监管的市场来欺骗 Alameda 和 FTX。

涉嫌操纵美国大选，FTX竟是纸牌屋？

FTX 在刑事和民事指控中都被描述为“纸牌屋”。

美国纽约南区检察官称，“这是美国历史上最大的金融诈骗案之一”。

Bankman-Fried 是民主党最大的捐助者之一，尽管他说他也向共和党人捐款，并将其隐藏为“黑钱”。

在 FTX 倒闭之前，Bankman-Fried 拥有价值 260 亿美元的财富。

据《华尔街日报》分析，他和 FTX 向媒体集团、慈善机构和政客慷慨解囊，而调查 FTX 的政客，无论是民主党人还是共和党人，都收到了至少 9.5 万美元的捐款。

在 12 月 13 日众议院金融服务委员会的听证会上，政客们都对 FTX 的混乱局面表示失望和愤怒。

FTX 的新任 CEO John Ray III 表示，“在我的职业生涯中，我从未见过如此混乱的公司管理，可靠的财务信息几乎为零。”

Bankman-Fried 对国会的完整证词

同日，班克曼-弗里德原计划出席委员会会议，但因被捕未能出席。 在他的证词中，Bankman-Fried 计划以这句话开始：“我搞砸了。”

没收了 35 亿美元的资产

现在，FTX Digital Markets（FTX在巴哈马的子公司）价值超过35亿美元的资产也被当地证券监管机构没收。

巴哈马证券委员会表示，这些资产已转移到自己的数字钱包中进行“保管”，并计划将其归还给债权人和前客户。

该委员会表示，“根据转让时的市场定价”，这些资产的价值超过 35 亿美元。 至于这个“价格”是如何确定的，目前还没有详细披露。

但实际上，根据官方的说法，巴哈马证券局在FTX申请破产保护的第二天就转移了资产：

“2022 年 11 月 12 日转移给委员会的数字资产暂时由委员会持有，直到巴哈马最高法院指示委员会将其交付给拥有它们的客户和债权人。”

前女友和好兄弟都认罪

Bankman-Fried 的两名最亲密的同伙——他的前女友和亲密的兄弟——上个月认罪，增加了他们提供的对他不利的证据。

这两名同伙包括他的前女友、Alameda CEO Caroline Ellison，以及他的好兄弟、FTX 前首席技术官 Gary Wang。

他们分别承认了七项和四项刑事指控，并同意配合检察官就班克曼-弗里德的犯罪行为提供证据。

根据 Ellison 12 月 19 日的认罪听证会记录，她告诉检察官，她同意 Bankman-Fried 向 FTX 的投资者、贷方和客户隐瞒“对冲基金可以从交易所借入无限量的资金”这一事实。

根据投诉，Gary Wang 专门将一些功能编程到 FTX 的底层代码中，以允许 Alameda 在平台上维持“无限信用额度”。

Gary Wang也承认了自己的罪行。

30岁天才“天王”上半场

就在几个月前，Sam Bankman-Fried 还是一个 30 岁的棕色头发的人。

当时，他拥有 FTX 加密货币交易所和 Alameda Research 贸易公司，名下还有 156 亿美元。

短短四年时间，SBF已成为加密货币领域最有影响力的人物之一，甚至一度想进军传统金融领域。

但是，他手上的合法行动，只剩下寥寥无几了。

父母是斯坦福的教授，我在麻省理工学物理

Bankman-Fried 的父母都是斯坦福大学的法学教授。

长大后，班克曼-弗里德考入麻省理工学院学习物理。

在大学期间，他和前女友卡罗琳·埃里森一样，对有效的利他主义很感兴趣。

简单来说，有效利他主义是计算人们如何使用他们的时间、金钱和资源来更好地帮助他人。

毕业后，Bankman-Fried 加入了全球贸易公司 Jane Street。

在那里，他学会了“套利的艺术”——交易员在一个市场低价买入资产，然后在另一个市场高价卖出。

在 Jane Street 工作的三年里，Bankman-Fried 将一半的薪水捐给了动物福利团体和有效的利他主义慈善机构。

卸任后，他在有效利他主义运动的领导人之一威廉·麦卡斯基尔手下工作了一段时间。

进入币圈

2017 年，加密货币开始蓬勃发展。

这时，Bankman-Fried 发现某些币种在某些交易所的售价高于其他币种，也就是说，他可以利用差价进行套利。

很快，Bankman-Fried 凭借出色的表现赢得了“加密货币白迪克”的绰号。

在巅峰时期，他的 Alameda 每天能够在市场之间转移近 1500 万美元。

2018年，敏锐的Bankman-Fried再次发现，与美国相比，香港的规定松懈到他每天无所事事就能多赚5万美元。

于是，事不宜迟帮人投资比特币被告了，阿拉米达队被调往香港。

Bankman-Fried 赚的越来越多，他的野心也越来越大。

2019 年初，Bankman-Fried 和他的团队着手建立自己的加密货币交易所。 经过 4 个月的紧张编码，FTX 于 5 月正式发布。

FTX 一经推出就取得了巨大的成功。

FTX 平台极具成本效益。 它不仅交易手续费极低，还提供多种货币供交易者投注。

甚至，FTX还允许交易者使用现金作为交易所的抵押品。

2020年，Bankman-Fried在美国开设了一家FTX小分店。

此时，在他的精心设计下，FTX已经可以在美国加密货币市场分一杯羹。

这还不够。 为了赚取更多利润，Bankman-Fried 每年都会游说国会，以便通过对他更有利的新加密货币政策。

当然，还有向支持加密货币的超级 PAC GMI PAC 捐款数百万美元。

2021 年 9 月，Bankman-Fried 决定将 FTX 的业务转移到巴哈马群岛。 它靠近迈阿密，但不受 SEC 管辖。

虽然FTX只从每笔交易中收取少量佣金，但在2020年，FTX的日均交易量达到了10亿美元。

据统计，仅2021年一年，Bankman-Fried就从FTX获得了3.5亿美元的利润，另外还有10亿美元来自Alameda。

在巅峰时期，班克曼-弗里德本人的净资产为 260 亿美元。

投资者对 FTX 及其美国业务的估值在 2022 年初达到 400 亿美元。

政治也是

然而，仅仅赚钱对于班克曼-弗里德来说显然是不够的。

正如我们上面提到的，FEC 文件显示他为 2022 年的竞选活动捐赠了超过 4000 万美元。 （两党都得到雨露，但民主党更多）

Bankman-Fried 曾表示，他捐款的主要原因是为了促进这种有效的利他主义，他最终只会保留收入的 1%，即每年 10 万美元。

这是真的。 Bankman-Fried 确实过着“简单”的生活。 他开着丰田花冠，和室友住在一起，而且是素食主义者。

然而……

2022 年 11 月上旬，阿拉米达资产负债表突然泄露。

报告表明，Alameda 的大部分资产都与 FTX 的内部货币 FTT 挂钩。

但随着更广泛的加密货币市场陷入困境，交易员担心 FTT 的价值也会暴跌。

很快，FTX的老对手币安宣布将出售其持有的全部FTT。

随之而来的是，大家纷纷效仿，纷纷从FTX平台撤资。

无奈之下，Bankman-Fried 只好求助于币安。

然而，币安在 11 月 9 日宣布不会接手这个烫手山芋。

消息一出，班克曼-弗里德的资产瞬间蒸发了94%，暴跌至10亿美元左右。

11月11日，FTX宣布Bankman-Fried辞去CEO一职，由John J. Ray III接任。

随后，被孤立的FTX、Alameda Research和其他130家附属公司不得不启动破产保护程序。

11 月 30 日，Bankman-Fried 在 DealBook 峰会上接受了 Andrew Ross Sorkin 的采访。

他表示，他并不担心因 FTX 的倒闭而被追究刑事责任，而是想“帮助”数百万损失资金的客户和股东。

12 月 1 日，Bankman-Fried 在另一个节目中表示，如果他“每天花一个小时”在风险管理上，他或许能够避免 FTX 的内爆。

12 月 12 日，Bankman-Fried 在巴哈马被捕。

在他被捕数小时后，SEC 宣布将以“违反证券法”的罪名起诉他。

12 月 13 日，Bankman-Fried 和他的父母一起在巴哈马出庭。

Bankman-Fried 在巴哈马群岛的一座监狱 Fox Hill 度过了九天。 其间，他做填字游戏、看报、吃素。

Bankman-Fried 在被引渡到美国之前在巴哈马的 Fox Hill 监狱度过了九天。 其间，他以填字游戏和报纸打发时间，只吃素食。

12 月 22 日，Bankman-Fried 以 2.5 亿美元的债券获释。

但他需要交出护照，并与父母一起被限制在加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中，直到正式审判。

背后的故事大家都知道了。 12月22日，他的前女友卡罗琳·埃里森选择配合检方，承认了七项刑事指控。

喜欢英雄联盟，但不想要 9600 万美元的 Riot 赞助

有趣的是，Bankman-Fried 沉迷于英雄联盟。

2021 年 2 月，他在推特上说，他因边打电话边玩 LOL 而“出名”。

在与风险投资公司红杉资本的投资者会面时，他还被抓到玩 LOL。

如此热爱这款游戏的Bankman-Fried显然不会放过让FTX出现在游戏中的机会。

作为在 Riot Games 的营销材料上放置徽标的交换，FTX 将在 2022 年至 2028 年的七年内向 Riot 支付约 9600 万美元。

今年仍然是 1250 万美元。 我还欠一半呢。

虽然这确实是一笔不小的费用，但在这场“欺诈风暴”之下，Riot只想与FTX终止协议。

他甚至上法庭说，他的名誉受到了不可挽回的损害。

“在整个过程中，Riot 在其客户群中的形象和声誉与 FTX 前首席执行官 Bankman-Fried 先生密不可分。 尤其是在 FTX 倒闭的时候媒体上，Bankman-Fried 玩的是英雄联盟。”

又一个新动作？

就在 Bankman Fried 被保释几天后，业内人士发现，资金已从与破产交易公司 Alameda Research 相关的加密货币钱包中转出。

而且，更有趣的是这些资金的转移方式：ERC-20 比特币兑换以太坊和 Tether，然后通过“混合器”转移。

考虑到时间上的巧合，很多人猜测肯定离不开班克曼·弗里德，但具体操作可能是由内部员工进行的。

当然，班克曼-弗里德肯定坚决否认了这一点。

参考：